Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy MELBUD SA 03.09.2022r.
Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy MELBUD SA 25.09.2021r.
Piąte wezwanie Akcjonariuszy Melbud SA do złożenia akcji w Spółce z dnia 28.12.2020r.
Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Melbud SA do złożenia akcji w Spółce z dnia 07.12.2020r.
Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Melbud SA do złożenia akcji w Spółce z dnia 16.11.2020r.
Drugie wezwanie Akcjonariuszy Melbud SA do złożenia akcji w Spółce z dnia 26.10.2020r.
Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Melbud SA do złożenia akcji w Spółce z dnia 28.09.2020r.
Ogłoszenie o zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy MELBUD SA 19 września 2020r.
Zarząd Melbud S.A. w Grudziądzu na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 15zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w zw. z § 3 ust. 4 rozporządzenia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – zawiadamia akcjonariuszy o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Melbud S.A., które odbędzie się 19 września 2020 roku o godzinie 900 w Grudziądzu w Hotelu RAD w ?Sali Grudziądzkiej 2 i 3? przy ul. Chełmińskiej 144 86?300 Grudziądz z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji.
- Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Melbud S.A. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Spółki Melbud S.A. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
– rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok
– rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok
– rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok
– udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019
– udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
- Przedstawienie przez Zarząd Spółki oceny bieżącej sytuacji w Spółce.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą problematyki związanej z powszechnym obowiązkiem dematerializacji akcji Spółki.
- Przedstawienie przez Zarząd Spółki ofert na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Melbud SA w wykonaniu ustawowego obowiązku dematerializacji akcji.
- Wolne głosy i wnioski.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdanie finansowe MELBUD SA za rok obrotowy trwający od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. znajduje się do wglądu w Sekretariacie MELBUD SA przy ul. Składowej 4 w Grudziądzu.
Ze względu na panującą epidemią koronawirusa (COVID-19) prosimy, w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o stosowanie środków bezpieczeństwa dot. wymogów, rekomendacji oraz zasad postępowania wydawanych przez organy administracji publicznej, w tym m.in. zachowania bezpiecznej odległości i zakrywanie nosa i ust.